President of Panama Announces Members of Independent Task Force on Financial Transparency

Blue-ribbon committee created as part of President Varela’s ongoing reforms to strengthen financial transparency Panama City (April 29, 2016) – As a continuation of reforms already instituted in Panama, President of the Republic of Panama, Juan Carlos Varela, officially announced at a ceremony in Panama City the members that will comprise a blue-ribbon independent task force […]

Don’t blame Panama for the Panama Papers – By: Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President of the Republic of Panama Article published in „The Guardian“ on April 21, 2016

By: Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President of the Republic of Panama Article published in „The Guardian“ on April 21, 2016 A trove of leaked documents relating to offshore corporations with ties to the rich and famous has cast a light on the extent to which the world’s financial and corporate centers are […]

Gebt nicht Panama die Schuld. Steuerhinterziehung ist ein globales Problem . Von JUAN CARLOS VARELA 11. April 2016

Trotz dieser Bezeichnung geht es in den Panamapapieren nicht hauptsächlich um Panama. Es geht in ihnen noch nicht einmal in erster Linie um panamaische Unternehmen. Die illegal gehackt und in der letzten Woche offengelegten 11 Millionen Dokumente beziehen sich hauptsächlich auf geheim gehaltene „Off-Shoreunternehmen“ und überrollen die Welt mit Enthüllungen über die Verletzbarkeit von ungezügeltem […]

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado, Vice President and Minister of Foreign Affairs, Republic of Panama Regarding Panama’s Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally, Panama’s path  to financial transparency is irreversible. To that end, we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge. As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD, we are fully and immediately committed to the […]

Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft – Abteilung Information und Öffentlichkeitsarbeit

Die Generalstaatsanwaltschaft informiert die Bürger über die Gründung der Zweiten spezialisierten Staatsanwaltschaft gegen Organisierte Kriminalität und einer Sondereinheit spezialisiert auf den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Die Zweite spezialisierte Staatsanwaltschaft gegen Organisierte Kriminalität steht unter der Verantwortung von Staatsanwalt Javier Caballo, der ermächtigt ist, in allen Bereichen der Delikte von Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu ermitteln. […]

Article from the New York Times – Don’t Blame Panama. Tax Evasion Is a Global Problem. By S.E. JUAN CARLOS VARELA, President of the Republic of Panama

  Despite their name, the Panama Papers are not mainly about Panama. They are not even primarily concerned with Panamanian companies. The more than 11 million documents, illegally hacked and released last week relating to previously undisclosed “offshore” corporations, is roiling the world with revelations of the vulnerability for rampant abuse of legal financial structures […]

Die Regierung von Panama wiederholt ihren Einsatz für Reformen zur Stärkung der Transparenz rechtlicher Dienstleistungen

Bezugnehmend auf internationale Veröffentlichungen, in denen eine panamaische Anwaltskanzlei genannt wird, bekräftigt die Verwaltung des Präsidenten Juan Carlos Varela, dass in den 21 Monaten seiner Regierung ein Streben nach Transparenz bei rechtlichen und finanziellen Diensten demonstriert wurde, wie sich in der kürzlich erfolgten Streichung von der Grauen Liste der FATF-GAFI zeigt. Die Regierung von Panama […]